+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Взятки фнс

Главу ФНС по Туве обвинили в получении взятки от партнера Кара-оола

Взятки фнс

© gov.tuva.ru. Вероника Суге-Маадыр (слева)

04 Фев 2020, 06:13

Завершено расследование уголовного дела 55-летней экс-главы ФНС по Туве Вероники Суге-Маадыр, сообщили в республиканском управлении СК РФ 4 февраля. Кроме того, обвинения предъявлены ее 54-летнему мужу, который возглавлял тувинскую межрайонную инспекцию №1, а также 37-летнему начальника отдела информатизации и 34-летнему специалисту-эксперту отдела обеспечения УФНС.

По версии следствия, в 2017—2018 годах подозреваемые похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства ООО «Восток» по НДС за третий квартал 2017 года в особо крупном размере. Ущерб оценили свыше 30 млн рублей.

«Впоследствии, с целью придания видимости законности полученного преступного дохода бывшая руководитель УФНС России по Республике Тыва с супругом через подчиненных сотрудников налоговой службы организовали перечисление части похищенных денежных средств под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета подставных фирм, а также обналичивание, после чего распорядились ими по собственному усмотрению. В Москве оплатили участие в долевом строительстве квартиры в строящемся доме на сумму свыше 5 млн рублей, а также приобрели другую квартиру, стоимостью свыше 10 млн рублей», — считает следствие.

Кроме того, оперативники обнаружили новый эпизод в деле. В июле-ноябре 2018 года Суге-Маадыр получила от директора ООО «Лунсин» через посредников взятку в размере 15 млн рублей за освобождение компании от уплаты налога на прибыль, заявили в СК.

В зависимости от роли каждого подозреваемого им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств), ч. 4 ст. 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).

Экс-главу ФНС по Туве также обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело в отношении директора ООО «Лунсин» выделено в отдельное производство по по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, в особо крупном размере).

ООО «Лунсин» с марта 2018 года, то есть на период предполагаемых взяток, возглавляет Оуян Луньао. Компания принадлежит китайской «Хэйлунцзянской горной компании Цзыцзинь-лунсин» (Zijin Mining Group). «Лунсин» получила контракты от республиканского госучреждения «Тываавтодор» и регионального агентства по ГО и ЧС.

По данным сервиса «Контур-Фокус», в 2018 году выручка ООО «Лунсин» составила 15,8 млрд рублей. Чистая прибыль — 7 млрд.
В августе 2018 года Оуян Луньао подписал соглашение с главой Тувы Шолбаном Кара-оолом «о социальном партнерстве в реализации двух проектов», сообщала пресс-служба Кара-оола.

«Первый [проект] касается строительства в столице республики Кызыле здания под школу восточного искусства ушу, — говорил глава Тувы. — Компания согласилась начать строительство уже в конце 2018 года, чтобы в 2020 году школа уже заработала. Кроме того, „Лунсин“ обязалась на первых порах обеспечить деятельность школы, обеспечив ее тренерами ушу, приглашенными из самой Поднебесной».

«Того, что мы делаем — этого еще недостаточно, но с помощью поддержки правительства республики и местных жителей, компания развивается», — говорил Оуян Луньао.

Вторая часть соглашения предусматривала обязательства «Лунсин» по обучению тувинских подростков горным специальностям в китайских вузах. В 2018-м в КНР должны были отправиться восемь человек. По данным правительства Тувы, 71% сотрудников горно-обогатительного комбината «Лунсина» в Тоджинском районе республики были местными жителями.

09 Фев, 10:41

Работы на мосту парализовали движение в Новосибирске

09 Фев, 09:14

Телеведущая Малышева о возвращении в Кузбасс: «Я мало похожа на сумасшедшую»

09 Фев, 08:47

Резкое похолодание ждет новосибирцев

09 Фев, 08:21

Трое погибли в страшном ДТП в Иркутской области

09 Фев, 07:58

Рядовой Шамсутдинов выступил против особого порядка по делу о дедовщине в Забайкалье

Page 3

09 Фев, 10:41

Работы на мосту парализовали движение в Новосибирске

09 Фев, 09:14

Телеведущая Малышева о возвращении в Кузбасс: «Я мало похожа на сумасшедшую»

09 Фев, 08:47

Резкое похолодание ждет новосибирцев

09 Фев, 08:21

Трое погибли в страшном ДТП в Иркутской области

09 Фев, 07:58

Рядовой Шамсутдинов выступил против особого порядка по делу о дедовщине в Забайкалье

Page 4

09 Фев, 10:41

Работы на мосту парализовали движение в Новосибирске

09 Фев, 09:14

Телеведущая Малышева о возвращении в Кузбасс: «Я мало похожа на сумасшедшую»

09 Фев, 08:47

Резкое похолодание ждет новосибирцев

09 Фев, 08:21

Трое погибли в страшном ДТП в Иркутской области

09 Фев, 07:58

Рядовой Шамсутдинов выступил против особого порядка по делу о дедовщине в Забайкалье

Page 5

09 Фев, 10:41

Работы на мосту парализовали движение в Новосибирске

09 Фев, 09:14

Телеведущая Малышева о возвращении в Кузбасс: «Я мало похожа на сумасшедшую»

09 Фев, 08:47

Резкое похолодание ждет новосибирцев

09 Фев, 08:21

Трое погибли в страшном ДТП в Иркутской области

09 Фев, 07:58

Рядовой Шамсутдинов выступил против особого порядка по делу о дедовщине в Забайкалье

Page 6

09 Фев, 10:41

Работы на мосту парализовали движение в Новосибирске

09 Фев, 09:14

Телеведущая Малышева о возвращении в Кузбасс: «Я мало похожа на сумасшедшую»

09 Фев, 08:47

Резкое похолодание ждет новосибирцев

09 Фев, 08:21

Трое погибли в страшном ДТП в Иркутской области

09 Фев, 07:58

Рядовой Шамсутдинов выступил против особого порядка по делу о дедовщине в Забайкалье

Источник: https://tayga.info/151942

Взятка Фнс 2019

Взятки фнс

Как сообщает пресс-служба Генпрокуртауры РФ, в мае 2015 года Сапатаева проводила выездную налоговую проверку в одной из коммерческих организаций Тюмени и запросила за недоимку по налогам в сумме 30 млн рублей взятку в размере 300 тыс. рублей. В ходе переговоров с Тагировым сумма взятки была уменьшена до 100 тыс. рублей.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю, задержанный уволился из ИФНС по Советскому району около двух лет назад, но сохранил связи с бывшими коллегами.

По версии следствия, в июне 2019 года он, оказывая посреднические услуги для предпринимателя, передал взятку сотруднику районной ИФНС за занижение сумм налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет РФ. При передаче 100 тыс.

рублей подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Взятка фнс 2019

Преступление было выявлено следователями и сотрудниками регионального управления ФСБ в ходе совместной работы по расследованию другого уголовного дела, по материалам которого замначальника управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией краевого УМВД и начальник одного из отделов этого же управления подозреваются в получении взятки в 700 тысяч рублей.

Борьба с коррупцией и уходом от уплаты налогов давно стала государственной идеей-фикс. Свидетельством тому и громкие коррупционные дела, вспыхивающие по всей России одно за другим. В распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие схему вымогательства на самой верхушке столичного управления Федеральной налоговой службы .

В москве три сотрудника фнс попались на взятке

«Следствие ходатайствует об избрании в отношении Житковой меры пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении Никитина и Кузнецова — заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении им обвинения», — сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Три чиновника столичной московской налоговой инспекции задержаны по подозрению в получении взятки в 3 млн руб. В отношении налогового инспектора Сергея Никитина, и. о.

начальника отдела выездных проверок Елены Житковой и замглавы ИФНС России по Москве № 29 Алексея Кузнецова возбуждено уголовное дело ч. 6 ст.

290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере), пишет «Коммерсантъ».

Подмосковные налоговики попались на крупной взятке

Бизнесмен попросил время для окончательного решения, а сам обратился с заявлением в ФСБ. Переговоры о размере взятки под контролем чекистов и сотрудников службы собственной безопасности ФНС длились почти месяц.

За это время предпринимателю из Рузы удалось убедить посредника налоговиков, что он готов выплатить всю сумму, но частями.

При этом бизнесмен потребовал, чтобы после получения каждого транша сотрудники налоговой инспекции N21 документально подтверждали свои действия по изменению акта проверки.

Оперативники ФСБ РФ и сотрудники службы собственной безопасности ФНС России задержали в Москве при получении части взятки, общая сумма которой должна была составить 30 млн руб.

, заместителя начальника правового отдела межрайонной инспекции ФНС России N21 по Московской области Артема Елиневского, главного государственного налогового инспектора Виталия Попова и сотрудника отдела регистрации той же инспекции Кирилла Крюка.

Деньги налоговики намеревались получить от предпринимателя из подмосковной Рузы за изменение акта выездной проверки и значительное снижение суммы выявленной у него недоимки, пишет газета КоммесантЪ.

Взятки в фнс 2019

В частности, они обвиняются в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Так, по версии следствия, сотрудники налоговой решили использовать свои должностные полномочия, чтобы получить от предпринимателя взятки в виде денег и предоставления имущественных прав в крупном размере в сумме 1 млн.

рублей за незаконные действия по занижению фактически выявленной недоимки и соответствующих пеней. Бизнесмен согласился и в июне 2018 года на территории Нижнего Новгорода замначальника инспекции лично получила от него в качестве части взятки строительные материалы на сумму 204,646 тыс. рублей.

Рекомендуем прочесть:  Размер Стипендии В Колледже В 2019-2020 Году

В отношении начальника МИ ФНС № 5 по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Сотрудница ФНС получила взятку в два миллиона

По версии следствия, под руководством подозреваемой работники межрайонной инспекции проводили выездную налоговую проверку индивидуального предпринимателя.

В ходе ее проведения подозреваемая сообщила предпринимателю, что по результатам она может подготовить акт выездной проверки с доначислением минимальной суммы недоимки по налогам.

При этом в качестве вознаграждения за данную услугу она предложила передать ей денежные средства в размере два миллиона рублей.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок одной из межрайонных инспекций ФНС России по Тамбовской области, подозреваемой в получение взятки.

Об этом рассказывает корреспондент The Moscow Post. Продолжается серия коррупционных скандалов в ФНС. Так в подмосковной Балашихе была задержана исполняющая обязанности руководителя отдела выездных проверок инспекции ФНС РФ Мария Урникис при получении взятки в 3 млн руб.

По материалам проверки, проведенной сотрудниками главного управления ОРБ МВД РФ по ЦФО Замоскворецкой межрайонной прокуратурой Москвы возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки группой лиц в крупном размере». Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Замначальника отдела ИФНС в Нижнем Новгороде погорел на взятках в 1 млн рублей

В Нижнем Новгороде возбуждены два уголовных дела в отношении заместителя начальника одного из отделов ИФНС России по региону. Сотрудник налоговой службы подозревается в получении взяток на сумму свыше 1 млн рублей.

По версии следствия, 16 мая 2014 года в одном из развлекательных заведений города сотрудник ИФНС получил от предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Приокского района, взятку в 210 тыс. рублей за непринятие мер за выявленные нарушения. За дальнейшее общее покровительство он получил еще 800 тыс. рублей.

В москве на крупной взятке попались сотрудники фнс

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Рекомендуем прочесть:  Прошрамма Молодая Семья В Березовском

По данным СКП, инспектор отдела оперативного контроля ИФНС N21 по Москве вместе с сотрудниками других подразделений ФНС предложил представителю коммерческой фирмы сфальсифицировать результаты выездной налоговой проверки. За взятку в 150 тысяч долларов инспектор предлагал снизить сумму налогов, подлежащих уплате, до 1 миллиона рублей. В то время как размер начисленных налогов составлял не менее 1 миллиарда 400 миллионов рублей.

Высокопоставленного сотрудника ФНС поймали на взятке

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно со службой собственной безопасности Федеральной налоговой службы (ФНС) России задержали сегодня в Москве высокопоставленного сотрудника ФНС при получении взятки в размере $1 млн. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в прокуратуре Москвы.

«17 октября 2005 года в гостинице «Балчуг Кемпински Москва» задержан при получении взятки в размере 1 миллион долларов заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы России», — сообщили в прокуратуре.

Начальник межрайонной инспекции ФНС РФ по Петербургу отправится в суд по делу о взятке

По версии следствия, обвиняемая в сговоре со своей родственницей в период с августа по ноябрь 2018 года требовала порядка 4 миллионов рублей за минимизацию суммы возможного штрафа в отношении организации, которая не прошла бы профильную проверку из-за совершения налогового преступления.

Жокун представила руководству организации расчетные счета подставных фирм для перечисления денег, однако после получения через родственницу требуемой суммы захотела еще 2,5 миллиона рублей за принятие решения о возвращении компании заявителя налога на добавленную стоимость в размере порядка 25 миллионов рублей. И снова ей было перечислено около 1 миллиона рублей.

Начальник отдела «налоговой» попался на взятке в Ростовской области

Свои услуги он оценил в полмиллиона рублей, но был задержан полицейскими и сотрудниками управления донского ФСБ. Теперь в отношении начальника отдела выездных налоговых проверок Инспекции Федеральной налоговой службы одного из городов Ростовской области возбуждено уголовное дело. Нечистому на руку чиновнику инкриминируют часть 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

— Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года и штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В оренбурге на взятке попался экс-начальник фнс промышленного района

20 июля 2016 года бывший начальник инспекции и его супруга были задержаны. Им предъявлено обвинение. Незаконные действия супруги обвиняемого квалифицированы по статье «Посредничество во взяточничестве». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых в виде заключения под стражу.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника инспекции ФНС РФ по Промышленному району города Оренбурга. Он подозревается в совершении преступления по статье «Получение взятки в крупном размере».

Вам также может понравиться

Источник: https://yur-grupp.ru/zadat-vopros/vzyatka-fns-2019

Взятка Фнс 2020

Взятки фнс

Бывший замначальника отдела Советской районной инспекции ФНС в Красноярске задержан за посредничество в передаче взятки действующему сотруднику Федеральной налоговой службы. Как полагает следствие, таким образом экс-чиновник хотел помочь бизнесмену сократить размер налогов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа (от 30- до 60-кратной суммы взятки) до лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Взятка фнс 2020

«Заместитель начальника управления кредитных организаций ФНС РФ Олег Алексеев и юрист юридического управления Московского главного территориального управления ЦБ РФ Алексей Мишин обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»

В июле 2015 года налоговый инспектор получила от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку за ускорение сроков составления акта выездной налоговой проверки. Инспектор потребовала 100 тысяч рублей.

Взятки в фнс 2020

В настоящее время в СУ СК по Самарской области в отношении Александра Петрова возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», а в отношении посредников по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Как выяснилось, незаконное вознаграждение сотрудник налоговой службы получил от руководителя одной из коммерческих организаций. За эти деньги он должен был поспособствовать в уменьшении фирме суммы налоговой ответственности, а также сообщать о планируемых налоговых проверках.

Как сообщил «Комсосмольской правде — Самара » собственный источник в силовых структурах, взятку подозреваемый получил через посредников — двоих жителей Самары . По данным следователей, 1 миллион рублей, 800 тысяч рублей из которых были муляжом, — это была лишь часть взятки.

Первую часть в размере 1,5 миллиона рублей Алесандр Петров получил еще в мае этого года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, сегодня днем были задержаны двое сотрудников управления Федеральной налоговой службы по Москве. Попались нерадивые налоговики при получении взятки за выдачу лицензий, разрешающей коммерческой фирме осуществление закупки, хранения и поставок спиртосодержащей непищевой продукции.

Об этом рассказывает корреспондент The Moscow Post. Продолжается серия коррупционных скандалов в ФНС. Так в подмосковной Балашихе была задержана исполняющая обязанности руководителя отдела выездных проверок инспекции ФНС РФ Мария Урникис при получении взятки в 3 млн руб.

В тольятти налоговый инспектор задержан при получении взятки

В Тольятти сотрудник налоговой службы задержан при получении взятки. Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 2 Межрайонной инспекции ФНС № 2 признано законным. Мужчина обвиняется в вымогательстве и получении взятки в крупном размере, сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, в октябре прошлого года сотрудник фискальной службы выдвинул предпринимателю требование о передаче ему 1 000 000 рублей путем перечисления на расчетные счета. Взятка предназначалась за снижение суммы начисленной недоимки, установленной по результатам выездной налоговой проверки.

Чиновника задержали 12 марта при получении документов, подтверждающих перечисление требуемой суммы с расчетного счета фирмы.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного отдела СКР по Автозаводскому району. Проводятся следственные и процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: https://lawyer99.ru/bez-rubriki/vzyatka-fns-2019

Силовая поддержка: как налоговики и полицейские выбивают у бизнесменов взятки и долги

Взятки фнс

Общественно-государственный центр «Бизнес против коррупции» рассмотрел дела двух крупных промышленных предприятий, у руководства которых выбивали деньги при помощи уголовного преследования.

О том, как российским следователям заказывают дела о неуплате налогов и хищении электроэнергии, экспертной комиссии при Уполномоченном президента по защите прав предпринимателей рассказали главы липецкого металлургического и московского строительного заводов.

Взятка за налоги

Обращение бывшего генерального директора ООО «Компания БИР ПЕКС» Владимира Кикеля экспертная комиссия Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» рассмотрела на заседании 21 августа.

Уголовное дело на предпринимателя заведено по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Расследование ведет ГСУ СК России по Московской области, которым руководит Сергей Данилов. Владимир Кикель уверен, что его дело — заказ сотрудников ИФНС России по городу Солнечногорску.

Они в курсе:
— руководитель УФНС по Московской области Екатерина Макарова
— и.о руководителя ГСУ СК по Московской области Сергей Данилов
— начальник УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев

Корпорация «БИР ПЕКС» давно известна на российском рынке: это московское предприятие более 15 лет занимается производством, проектированием и монтажом внутренних систем отопления и водоснабжения. Кикель возглавлял компанию с 2008 по 2018 годы.

Именно на этот период пришлась выездная проверка по всем налогам и сборам. Сотрудники солнечногорской ИФНС с 2015 по 2016 годы изучали отчеты компании за период с 2012-го по 2014-й. По результатам ревизии инспекторы сделали вывод, что «БИР ПЕКС» незаконно воспользовалось налоговым вычетом, завысив свои расходы за счет договоров с субподрядчиками-однодневками.

В 2017 году следственный отдел СКР по Солнечногорску Московской области возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ. Причем, в неуплате налогов обвинялся «неустановленный круг лиц», а ущерб составил 8,8 млн рублей. Эту сумму гендиректор «БИР ПЕКС» погасил в полном объеме, в связи с чем в январе 2018 года уголовное дело было прекращено.

Однако, несмотря на возмещение ущерба, весной 2018 года решение о прекращении дела было отменено. Правда, Кикель узнал об этом только спустя 15 месяцев — в мае 2019-го, когда его привлекли в качестве обвиняемого уже по «более жесткой» — второй части ст.

 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По новым подсчетам следствия, Владимир Кикель «совершил уклонение от уплаты налогов» на сумму более 230 млн рублей, включив в налоговую декларацию заведомо ложные сведения.

Сам Кикель считает это двойное уголовное дело местью налоговых инспекторов, которым он отказался платить взятку. Предприниматель рассказал, что в 2016 году, сразу после налоговой ревизии, инспекторы солнечногорской ИФНС потребовали с него $600 тыс.

Взамен бизнесмену обещали снять все претензии к предприятию по налоговым выплатам. Передача денег проходила через посредников, которых задержали сотрудники ФСБ. По факту вымогательства Головинский районный суд Москвы в сентябре 2017 года вынес обвинительный приговор в отношении трех посредников.

Они всю ответственность взяли на себя, и доказать вину сотрудников налоговой службы не удалось.

Между тем, ПАСМИ обратило внимание на еще одно неоднозначное обстоятельство в истории Владимира Кикеля. В 2017 году предприниматель обратился за помощью в антикоррупционный комитет при Московской торгово-промышленной палате.

А в апреле 2019 года президент Московской ТПП Владимир Платонов официально сообщил о ликвидации антикоррупционного комитета при Палате, объяснив это решение претензиями к работе руководителя комитета Мансура Юсупова, на которого поступила жалоба из Федеральной налоговой службы.

В ответ члены комитета — ветераны спецслужб, адвокаты, представители научного сообщества и руководители субъектов предпринимательства — опубликовали открытое обращение с собственной оценкой причин прекращения работы комитета.

Общественники заявили, что они на законных основаниях содействовали защите прав директора компании «БИР ПЕКС» Владимира Кикеля. Предварительно ими была проведена экспертная оценка действий налоговых инспекторов и получены выводы о их неправомерности.

После чего антикоррупционеры содействовали привлечению сотрудников УФСБ РФ по Московской области для задержания с поличным налоговиков, вымогавших взятку у бизнесмена.

В свете этих обстоятельств последующее обращение представителей ИФНС к руководству торгово-промышленной палаты они оценивают как защитную меру для спасения репутации.

Они должны быть в курсе:
— руководитель ФНС Михаил Мишустин
— директор ФСБ Александр Бортников
— председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Эксперты ЦОП «Бизнес против коррупции» приняли решение изучить более подробно дело Владимира Кикеля, поскольку в нем, с одной стороны, просматриваются признаки коррупционной составляющей, а с другой, есть вопросы и к предпринимателю с точки зрения налоговой дисциплины. Материалы Центр отправил на дополнительную экспертизу.

Сейчас дело экс-директора «БИР ПЕКС» Кикеля находится на стадии предварительного расследования. Мера пресечения, избранная предпринимателю, — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Энергетики против металлургов

Еще одно обращение по признакам незаконного уголовного преследования поступило в экспертную комиссию по защите бизнеса от топ-менеджеров липецкого трубопрокатного завода «Свободный Сокол» (ООО «ЛТК «Свободный сокол»).

Это старейшее в России и единственное в СНГ металлургическое предприятие по производству водопроводных труб из высокопрочного чугуна с графитом — уникального материала, востребованного во всем мире.

Доля предприятия на российском рынке труб для инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ составляет 25%.

Заявители — генеральный директор завода Игорь Ефремов и управляющий директор Антон Бабуцидзе. Уголовное дело по ч. 4 ст.

159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере — возбуждено 7 марта 2019 года.

Сейчас дело находится на стадии предварительного расследования, его ведет следственное управление УМВД России по Липецкой области, которым руководит Дмитрий Смольняков.

Они в курсе:
— начальник УМВД по Липецкой области Михаил Молоканов
— прокурор Липецкой области Константин Кожевников
— председатель Липецкого областного суда Иван Марков

По версии следствия, с 2013 по 2015 годы предприятие умышленно не оплачивало поставки электроэнергии Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК). Общая сумма долга за услуги с учетом пеней составила более 400 млн руб. Задолженность энергетики попытались взыскать через арбитражный суд.

С учетом сроков исковой давности требования были удовлетворены лишь частично: арбитраж взыскал с ЛТК «Свободный Сокол» порядка 78 млн руб.

Такое положение дел не устроило руководство «Липецкой энергосбытовой компании», и они написали заявление в полицию, обвинив коммерсантов в хищении электроэнергии.

Об основе этого коммерческого конфликта обе его стороны не раз высказывались через СМИ. Дело в том, что липецкий трубный завод «Свободный сокол» появился на базе одноименного металлургического завода (ЛМЗ), обанкротившегося в 2013 году.

Вместе с активами своего предшественника новое предприятие взяло на себя обязательства по оплате долгов за энергию. Но вскоре стороны начали выдвигать обоюдные претензии по невыполнению условий договора, и в 2015 году он был аннулирован.

Директор завода Игорь Ефремов считает, что на его предприятие оказывается силовое давление, поскольку отношения с энергосбытовой компанией лежат в гражданско-правовой плоскости и все разногласия были разрешены в арбитражных судах. А уголовное преследование, по мнению бизнесмена, сфабриковано, чтобы «выбить» долги.

«На стадии проведения оперативно-розыскных мероприятий следствие, в нарушение ст. 90 УПК РФ, проигнорировало предоставленные документы о том, что фактически предмет расследуемого дела совпадает с предметом уже разрешенных в суде арбитражных споров», — обратила внимание защита предпринимателей.

Эксперты центра «Бизнес против коррупции» также пришли к выводу, что ни о каком хищении и умышленном обмане энергетиков со стороны трубопрокатного предприятия завода речь не идет, а следствие не разобралось до конца в характере взаимоотношений в сфере электроэнергетики.

Руководители предприятия сейчас находятся под залогом. Члены совета общественного Центра по защите предпринимателей будут наблюдать за ходом судебного процесса и примут возможные меры для поддержки Игоря Ефремова и Антона Бабуцидзе. Уголовное преследование бизнесменов, по оценке экспертной комиссии, должно быть прекращено, поскольку в их деле нет состава преступления.

Защита бизнеса — одно из главных направлений деятельности ПАСМИ. Если у вас есть информация о незаконном привлечении предпринимателей к уголовной ответственности — пишите в нашу рубрику «Сообщить о коррупции». Мы проведем журналистское расследование.

Источник: https://pasmi.ru/archive/240875/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.